საერთაშორისო გამომძიებლებმა კრიპტო თაღლითობის სავარაუდო სქემები აღმოაჩინეს

საერთაშორისო საგადასახადო ორგანოებმა დაადგინეს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული პოტენციური დანაშაულები, მათ შორის ერთი შემთხვევა შეიძლება იყოს $1 მილიარდიანი თაღლითური სქემის ნაწილი.

საგადასახადო და ფინანსური დანაშაულის მაღალი თანამდებობის პირები დიდი ბრიტანეთიდან, აშშ-დან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და ნიდერლანდებიდან შეიკრიბნენ ლონდონში დაზვერვის მონაცემების გასაზიარებლად, რათა დაედგინათ ტრანსსასაზღვრო უკანონო კრიპტოვალუტის აქტივობის წყაროები. ოფიციალური პირები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ დეცენტრალიზებული ფინანსებისა და არაცვალებადი ტოკენების, ანუ NFT-ების განვითარებად ტენდენციებს.

“ზოგიერთი ამ მიმართულებიდან მოიცავს პირებს, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი NFT ტრანზაქციები, რომლებიც დაკავშირებულია პოტენციურ საგადასახადო ან სხვა ფინანსურ დანაშაულთან”,-  განუცხადა ჟურნალისტებს ჯიმ ლიმ, შინაგანი შემოსავლების სამსახურის კრიმინალური გამოძიების განყოფილების ხელმძღვანელმა. 

ინიციატივა ხაზს უსვამს მზარდ ყურადღებას რისკზე, თაღლითობასა და ბოროტმოქმედებაზე კრიპტო ინდუსტრიაში. აშშ-ის სახაზინო მდივანმა ჯანეტ იელენმა განუცხადა კანონმდებლებს, რომ Terra USD-ის სტაბილურობის კოლაფსი ხაზს უსვამს ახალი წესების საჭიროებას.

J5 საგადასახადო ოფიციალურმა პირებმა ასევე აღმოაჩინეს ქულები, რომლებიც დაკავშირებულია დეცენტრალიზებულ ბირჟებთან და ფინტექ კომპანიებთან, თქვა ლიმ. მან დასძინა, რომ "მნიშვნელოვანი მიზნები" შეიძლება გამოცხადდეს უკვე ამ თვეში. ოფიციალურმა პირებმა უარი თქვეს რაიმე დეტალის მიწოდებაზე იმ ტყვიების შესახებ, რომლებიც ჯერ არ გახდა აქტიური გამოძიება და არ არის დაკავშირებული რაიმე ოფიციალურ ბრალდებებთან.

საგადასახადო ორგანოებმა ასევე აღმოაჩინეს ინფორმაცია დეცენტრალიზებულ ბირჟებთან და ფინტექ კომპანიებთან დაკავშირებით. თუმცა, მათ უარი თქვეს რაიმე დეტალის მიწოდებაზე.

პოტენციური დანაშაულების გამოვლენა კრიპტო ბაზრებისთვის მშფოთვარე კვირაში უფრო ცუდ ამბებს აღნიშნავს. ზოგიერთი შეფასებით, ფასების ცვლილებამ შეარყია კრიპტოვალუტის ბაზრები და შეამცირა კრიპტოვალუტის აქტივების მთლიანი ღირებულება დაახლოებით $270 მილიარდით.

სიმარტივე, რომლითაც კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებს ადვილად შეუძლია გადაკვეთოს საერთაშორისო საზღვრები, მოითხოვს უფრო მეტ თანამშრომლობას ქვეყნებს შორის. IRS-მა გადაწყვიტა კრიპტოვალუტა გახდეს სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

“NFT არის ერთ-ერთი ახალი თანამედროვე ციფრული ფულის გათეთრების მეთოდი ვაჭრობაში. ვინაიდან კლასიკურ სექტორებთან შედარებით ნაკლები კონტროლი და ზედამხედველობა და შეზღუდული რეგულირებაა, რაც მას დაუცველს ხდის თაღლითობის მიმართ, ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ”, - განუცხადა ნილს ობბინკმა, ნიდერლანდების საგადასახადო ინფორმაციისა და გამოძიების სამსახურის წარმომადგენელმა ჟურნალისტებს. 

Bloomberg-ის ორიგინალური სტატიის ავტორი: ლაურა დევისონი